反洗钱宣传｜2022年中国反洗钱大事记

1 月 26 日 

为依法打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，中国人民银行、最高检等11家单位联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。

信息来源：最高人民检察院

https://mp.weixin.qq.com/s/-WWdqZ0GE0X6UZYDtF4F_g

1 月 26 日 

为进一步完善反洗钱监管制度，提高反洗钱工作水平，中国人民银行、银保监会、证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

信息来源：中国人民银行

https://mp.weixin.qq.com/s/qOYoLKed-3meZY8ULh65gQ

1 月 27 日 

国家反恐怖工作领导小组会议暨全国反恐怖工作电视电话会议召开，扎实抓好反恐怖工作任务措施的落实，为党的二十大胜利召开创造安全稳定环境。

信息来源：公安部刑侦局

https://mp.weixin.qq.com/s/0Yp7TGPTA4azQNBYcyZKHw

2 月 8 日 

中国人民银行、市场监管总局、银保监会、证监会印发《金融标准化“十四五”发展规划》——加快推进反洗钱数据标准制定，支撑数字化时代反洗钱履职转型。

信息来源：中国人民银行

https://mp.weixin.qq.com/s/vPm0gdd_XULN8LyQ1k0Reg

4 月 6 日 

公安部部署全国公安机关开展缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人“猎狐2022”专项行动。公安机关将按照部署要求，全力缉捕各类外逃经济犯罪嫌疑人，通过多种方式拓展追赃渠道，协助纪检监察部门开展对外逃职务犯罪嫌疑人的追逃追赃工作，配合中国人民银行继续开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动，加大反洗钱力度。

信息来源：中华人民共和国公安部

https://app.mps.gov.cn/gdnps/pc/content.jsp?id=8450248

4 月 18 日 

中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的意见》，对加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作作出安排部署。意见要求，要加强金融行业监管，及时发现、管控新型洗钱通道。

信息来源：新华社

http://m.news.cn/2022-04/18/c_1128571495.htm

6 月 6 日 

欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）第三十六届全会及工作组会议以线上线下结合的形式召开。中国人民银行组团参加会议。全会期间，中国代表团就数字人民币推广的反洗钱和反恐怖融资举措、金融机构执行定向金融管制措施两个议题分享了我国实践经验。

信息来源：中国人民银行反洗钱局

http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135241/135247/4574445/index.html

6 月 23 日 

十三届全国人大常委会第三十五次会议对《中华人民共和国反电信网络诈骗法（草案二次审议稿）》（以下简称“意见稿”）进行了审议，并将“意见稿”予以公布，向社会公众征求意见。

信息来源：中国人大网

http://www.npc.gov.cn/flcaw/userIndex.html?lid=ff8081818180a22501818f68ad3b6f6d

7 月 5 日 

国务院提出2022年度立法工作总体要求。计划中，2022年将计划预备提请全国人大常委会审议《反洗钱法修订草案》。

信息来源：中华人民共和国中央人民政府

http://www.gov.cn/zhengce/content/2022-07/14/content_5700974.htm

9 月 5 日 

十三届全国人大常委会第三十六次会议9月2日表决通过《中华人民共和国反电信网络诈骗法》。专家普遍认为，反电信网络诈骗法坚持以人民为中心，统筹发展和安全，立足各环节、全链条防范治理电信网络诈骗，精准发力，为反电信网络诈骗工作提供有力法律支撑。

信息来源：中国人大网

http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202209/599ff6e51f8341c79d3908ca35258043.shtml

9 月 29 日 

人民银行反洗钱局召开反洗钱监管评估暨形势通报会。会议通报了前期开展洗钱风险监管评估及分类评级的结果，回顾了近三年反洗钱监管工作成效，分析了当前监管工作形势任务及下一阶段工作思路。

信息来源：中国人民银行反洗钱局

http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135163/135169/4680892/index.html

11 月 29 日 

FATF发布《中国第四轮互评估第三次强化后续评估报告》。会上提出中国在解决互评估报告中指出的技术合规性缺陷方面取得的进展：中国在两项技术合规性指标得到了提升—建议7 -扩散融资有关的定向金融制裁、建议24 -法人的透明度和受益所有权中国目前有9项建议为“合规”，22项为”大致合规“，5项”部分合规”， 4项仍然为“不合规”。中国仍将被列为强化后续程序，并将继续向FATF报告在改善其反洗钱/反恐怖融资措施实施方面取得的进展。

信息来源：金融行动特别工作组

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/Follow-Up-Report-China-2022.pdf

12 月 1 日 

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》2022年12月1日起施行，该法规共七章50条。专家普遍认为，反电信网络诈骗法坚持以人民为中心,统筹发展和安全立足各环节、全链条防范治理电信网络诈骗为反电信网络诈骗工作提供有力法律支撑。

信息来源：中国人民银行

https://mp.weixin.qq.com/s/N8bYpF31sy1hQ03kwV_jnQ

12 月 30 日 

中国人民银行公示行政处罚信息，三家机构合计被罚没1.34亿元。罚单具体违规行为涉及反洗钱领域包括：未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

信息来源：中国人民银行

http://www.pbc.gov.cn/zhengwugongkai/4081330/4081344/4081407/4081705/index.html